本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司定于2012年5月28日上午9：00在子公司金飛祥二樓會議室召開公司2011年度股東大會，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議基本情況
1、召開時間：2012年5月28日上午9：00召開，會期半天；
2、召開地點(diǎn)：子公司金飛祥二樓會議室
3、召 集 人：公司董事會；
4、召開方式：現(xiàn)場投票表決；
5、其 他：股東因故不能到會，可委托代理人出席會議。
二、出席對象：
1、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
2、截止2012年5月24日交易結(jié)束時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東及其合法委托的代理人。
3、公司聘請的見證律師。
三、會議審議事項(xiàng)
1、審議公司2011年度董事會工作報告；
2、審議公司2011年年度報告及其摘要；
3、審議公司2011年度財務(wù)決算報告；
4、審議公司2011年度利潤分配預(yù)案和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案；
5、審議關(guān)于聘請公司2012年度財務(wù)審計機(jī)構(gòu)的議案；
6、審議公司2011年度監(jiān)事會工作報告；
7、審議關(guān)于增補(bǔ)洪亮為公司第二屆董事會獨(dú)立董事候選人的議案；
8、審議關(guān)于修訂《公司董事會議事規(guī)則》的議案。
注：公司兩位獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上進(jìn)行述職。
四、會議登記辦法
1、會議登記方式：法人單位持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、股東帳戶、授權(quán)委托書及代理人身份證。社會公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股憑證（委托出席者，還須持有書面的股東授權(quán)委托書及本人身份證）進(jìn)行登記，異地股東可用信函和傳真方式登記，信函或傳真在登記時間內(nèi)送達(dá)公司為準(zhǔn)。
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